内蒙古羊羊牧业股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

  一、会议召开基本情况

  （一）股东大会届次：本次会议为2017年第一次临时股东大会。（二）召集人：本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开日期和时间：开始时间：2017年1月25日10时00分；结束时间：2017年1月25日12时00分。（四）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。（五）出席人员：1.股权登记日持有公司股份的股东；本次股东大会的股权登记日为2017年1月12日，股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入股票的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股票的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司全体董事、全体监事、高级管理人员。（六）会议地点：呼和浩特市成吉思汗东街圣廷小区院内法制研究中心二楼会议室。

  二、会议审议事项：

  （一）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》；（二）审议《关于修改<内蒙古羊羊牧业股份有限公司章程>的议案》；（三）审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》。

  三、会议登记方法：

  （一）登记方式：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、经公证的授权委托书；法人/非法人机构股东出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/非法人机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的经公证的授权委托书。（二）登记时间：2017年1月25日9时30分前。（三）登记地点：呼和浩特市成吉思汗东街圣廷小区院内法制研究中心二楼会议室。

  四、其他事项：

  （一）会议常设联系方式：

  联系人：乌嫩 电话：0471-6372731

  （二）临时提案：请于会议召开十天前提交。

  内蒙古羊羊牧业股份有限公司董事会

  2017年1月7日