今年,公安部会同网信、人民银行等部门,深入开展打击治理跨境赌博工作,取得重要阶段性成效。各地公安机关侦破跨境赌博案件257起,抓获犯罪嫌疑人11500余名,已移送起诉1530余人;摧毁涉赌平台368个、技术团队148个,打掉支付平台和地下钱庄187个,查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个,查明涉案资金2290余亿。另有一大批参赌人员依法受到处理,一大批涉赌人员被列入出入境黑名单。同时,针对涉跨境赌博和电信网络诈骗犯罪银行账户黑灰产业,各地公安机关持续开展集中打击整治行动,捣毁窝点1200余个,缴获涉案账户2.7万余套。
中国进出口银行内蒙古自治区分行从维护国家安全、维护国家形象、维护人民利益的高度,坚持发挥好资金往来核实作用,积极支持打击跨境赌博行为。日常工作中,紧盯斩断跨境赌博资金链目标,将预警、可疑行为排查贯穿于业务生命周期全流程,针对可疑账户线索、预警提示及时核实报告,并视情况采取中止非柜面业务、限制账户权限等措施,牢牢把握好资金的出入口。在营业场所显著位置,通过摆放宣传资料,向客户传导跨境赌博的危害,号召社会公众做到“四个拒绝”(自觉远离赌博活动,拒绝高利诱惑;提高金融安全意识,拒绝风险陷阱;学习了解法律法规,拒绝违法行为;勇于维护社会法制,拒绝冷漠旁观)。通过在业务上合规操作,严格把关;宣传上广泛传导,中国进出口银行内蒙古自治区分行立足政策性银行定位,为有效打击跨境赌博行为提供了有力支持。(李博)