2020年6月,伊金霍洛旗公安局在办理一起职务侵占案件时,发现犯罪嫌疑人通过某赌博网站参与网络赌博,涉案金额特别巨大。伊金霍洛旗公安局立即成立专案组展开调查,逐步查明一个以娱乐网站为掩护,通过微信联系赌客,使用支付宝、财付通、银行卡为赌客提供充值、提现服务的网络赌博团伙。专案组民警围绕“人员链、技术链、资金链”全方位开展工作,初步筛查出涉赌人员近万人,为赌博提供条件人员60余人,查明涉赌银行账号94个,平台客服QQ账号1个,涉赌人员、疑似参赌人员转账资金流水累计2.4亿元。专案组成功锁定12名犯罪嫌疑人,于2020年8月18日将12人全部抓获,现场查获电脑13台、手机33部、银行卡248张、手机卡55张、U盾11个,冻结资金490余万元。
通过突击审讯,专案组查明该网络赌博团伙的组织架构、人员分工等情况,团伙头目夏某某浮出水面,但其已畏罪潜逃,专案组将其列为网上在逃人员全方位展开抓捕,于今年5月27日在江西省盱眙县将夏某某成功抓获。至此,该网络赌博链条犯罪嫌疑人全部到案。目前,夏某某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

