经董事会召集定于2026年7月17日上午10时在包头市富强路快乐小羊三楼召开股东会，现场会议和线上视频会议结合。会议议题：审议2026年度第一次股东会第三项议案异议股东申请回购所持股权事宜，确认回购价格及支付方案；对章程进行相应修改。可委托代理人代为出席。请于7月16日前向公司登记，联系电话：15104795890。

　　内蒙古小肥羊肉业有限公司

　　2026年7月1日