1、2019年年底前向有关部门申请关闭煤矿进行环境治理，产能通过市场运作进行交易，实施产能置换。

　　2、响应政府号召，将本公司的采坑出租给相关单位作为贮灰场等使用。

　　3、本公司与内蒙古和正实业有限公司之间矿山环境治理合作协议的签订和继续履行。

　　4、继续确定赵大家将64.927%的股权以700万元转让给胡军，陶玉彪将9.073%的股权以30万元转让给刘洋并全部进行变更登记。

　　5、按照《公司章程》每三个月召开一次定期股东会，召开日为每三个月的最后一个月月初5号，讨论决定重大事项。

　　6、股东秦小平、王立平、韩强、陶玉彪准时出席会议，审议决定以上内容。本人确不能参加的，可委托他人参加本次会议，如本人不出席也不委托他人参加会议的，视为放弃本次会议的一切权利，对会议审议的事项，视为全部表决通过，并放弃优先购买股权。而且本公司法定代表人或执行人有权签署会议决议内容相关的全部手续及协议材料。

　　联系人：韩军，联系电话：13009598299