据了解，2021年10月19日13时左右，多伦支行营业部接到宁波市公安局海曙分局电话反映某公司可能涉案信息后，支行主管行长立即组织人员对可疑涉案账户各项信息进行排查，通过核实账户开户资料、交易流水等信息核查，发现该账户确实存在可疑交易，随即拨打法人电话后提示无法接通，支行立即按照相关要求对该账户实施了账户管控措施，并在第一时间组织人员再次进行上门实地尽职调查，发现注册地址无人、营业牌匾已摘除。多伦支行迅速将有关情况报告多伦县公安局反诈中心，经当地公安机关确认，该公司涉嫌电信诈骗案件，办案人员于10月20日对该公司开立账户做额度冻结，多伦支行在公安机关冻结前通过及时采取管控措施成功堵截涉案资金116万余元。

　　12月2日，多伦支行接到了当地公安局刑事侦查大队发来的表扬信，对该支行在第一时间管控涉案账户，积极配合公安工作给予高度肯定并表示感谢。