4月19日，乌拉特后旗公安局接到公安部“断卡行动”指令称，户名为陈某的银行卡有实施诈骗嫌疑，要求该局进行侦查。接到指令后，该局立即抽调刑警、网安精干警力，成立专案组展开调查工作。经过缜密侦查和信息研判，民警将陈某抓捕到案。根据陈某交代，陈某通过自己办理银行卡及收购他人银行卡，全部出售给一名银川籍男子陈某乐。专案组民警进一步深挖扩线、步步追踪，及时查清这是一个将银行卡邮寄至境外，涉嫌帮助境外犯罪团伙洗钱的犯罪团伙。该犯罪团伙由银川人乔某军负责与境外犯罪团伙直接联系并受远程操控；陈某乐、乔某龙等人负责来巴彦淖尔市招聘提供银行卡的人、验卡及发放收集银行卡的钱；陈某与数名同为巴彦淖尔籍人员，通过微信群及熟人介绍被诱导，内心贪财，明知银行卡可能用于网络犯罪活动的情况下，为获取非法利益，仍将自己办理及收购他人的银行卡，以每张1500元的价格，全部出售给了陈某乐。因该案件涉案人员多、涉案地分散，在摸清犯罪嫌疑人情况后，专案组民警历经两个月时间，先后多次奔赴西安、银川、乌拉特前旗、临河、杭锦后旗等地，通过技术手段、蹲坑守候将12名犯罪嫌疑人抓获归案，全链条斩断了一条“收贩卡、洗钱”由境内到境外的洗钱通道。

　　经审讯，12名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。目前，该案已移送至乌拉特后旗人民检察院审查起诉，正在进一步办理中。

　　警方提醒：银行卡非法转卖后，多被用于洗钱、逃税、诈骗等违法犯罪行为，可能导致户主个人信用、财产受损，甚至承担连带法律责任，广大群众切莫因为眼前的蝇头小利而成为不法分子的帮凶，走上违法犯罪的道路。同时，如果发现有买卖银行卡、手机卡信息等违法犯罪行为，请及时报警。