据了解，2021年11月6日上午，1名黑龙江籍男子进入工商银行察哈尔右翼前旗支行申请办理U盾。支行查看健康码、行程码均无明显异常，通过进一步沟通，客户声称不知道住所处工商银行可以办理，且大部分网点关门。所以冒雪从异地打车来到网站办理U盾，

　　工作人员试探了解客户办理意图，但客户在具体用途不明确的情况下，坚持要求办理，这引起了工作人员的警觉。

　　该支行按照“断卡”行动工作要求，通过“乌兰察布银行系统反诈群”及时报告乌兰察布市公安局反诈中心，民警快速到达该支行，经过现场分析了解后，认为该人员有重大出售银行卡洗钱犯罪嫌疑，并带回局里做进一步调查。

　　当日下午13时许，另一名黑龙江籍男子进入该网点，同样要求办理U盾。但同样是从异地打车而来。

　　工作人员一面引导其前往柜台办理，一面及时报告公安局反诈中心，民警赶到将其带回局里做进一步调查。

　　经初步审查，这2名男子为黑龙江籍开卡、“跑分”团伙成员。于2021年11月5日流窜到内蒙古，为跨境网络赌博、电信网络诈骗组织贩卖银行卡，提供洗钱服务。