据了解，2021年10月20日上午，1名河北承德籍男子进入工商银行鄂托克支行申请挂失补卡业务。支行查看行程码，发现该客户近14天途经呼和浩特、乌海、鄂尔多斯多地，引起警觉。进一步核实，该男子主动提及自己是做电梯生意的。且详细讲述了在某小区安装电梯，以及安装电梯的成本及利润。实则该男子描述小区是步梯，根本无法安装电梯，此漏洞引起了客户经理的警惕。

　　支行按照账户反洗钱管理要求，进入检测系统查看检测情况，并按照鄂尔多斯市“公安派出所+银行网点+人民银行”反诈联盟要求，报告鄂托克旗公安局反诈中心。反诈中心立即出警，建议稳住客户，避免打草惊蛇，便于后续侦查。工作人员耐心向客户解释，安抚客户情绪。

　　反诈中心民警快速到达该支行，将该名男子带走进一步调查，并现场调取客户证件资料和柜台、营业厅、网点门口等监控录像。

　　经初步审查，该犯罪嫌疑人在呼和浩特办卡、“跑分”人员。自2021年8月以来，该犯罪嫌疑人为电信诈骗团伙提供洗钱服务。