6月8日，受害人周某某报警称，其于3月份通过微信认识一名微信好友，在此人推荐及引诱下在“长证国际”APP投资平台上投资先后被骗677.6万元。接到报案后，包头市公安局昆都仑区分局刑侦大队反诈中心立即展开调查，因为受害人被骗时间周期长，跨度大，且无有价值线索，给侦破带来很大困难。但是，反诈民警经过深入剖析，发现一账户资金进出相当有规律，且金额固定，民警分析该团伙极有可能是一个分层级的洗钱团伙。

　　7月19日，昆区反诈中心另一组侦查员前往安徽亳州进行“收网”，6名犯罪嫌疑人全部被抓获。经讯问，6名嫌疑人将各自名下的新开银行卡及账户提供给上线“彭总”和“戴总”等人以买卖虚拟货币进行洗钱。侦查员获取到“彭总”和“戴总”的信息后，立即展开调查，确定二人所在位置为北京。他们将6名犯罪嫌疑人交到支援的另一组队员押解返包后，便又马不停蹄奔赴北京，顺利将6名犯罪嫌疑人的上线“彭某”和“戴某”抓获。至此，一个通过银行卡、火币网账户使用虚拟货币USDT进行洗钱的新型犯罪团伙被彻底打掉，周某某被诈骗677.6万元的特大“杀猪盘”投资理财诈骗案成功告破。