4月21日10时，东河区公安分局反诈中队接到东河区农商银行核查申请，一名外省某县籍梁姓男子到其营业网点办理一类银行卡并要求同时办理网银业务，因为该县城系电信网络犯罪重点地区，此核查申请引起了民警高度重视，在对该男子进行核查同时立即派遣民警前往农商银行网点进行线下核查。

　　经现场盘查，梁姓男子称其来包头打工需要办理工资卡，当问其如何来包头时梁某回答前后矛盾。经东河区公安分局侦查中心侦查并未发现梁某提供的来包行程记录，这一情况引起反诈民警的高度怀疑。在进一步盘查后，梁某交代在同伙许某超的带领下，6人驾驶车辆从家乡县城出发，流窜多个省、市，走到哪个城市就在该地办理银行卡及网银。一部分银行卡出售获利，一部分银行卡为赌博网站跑分洗钱。