7月15日，该旗公安局经济犯罪侦查大队接到自治区公安厅经侦总队转办线索：辖区两家对外贸易公司涉嫌骗取出口退税，且数额巨大。接到线索后，该旗公安局立即抽调20余名精干警力成立专案组，由旗局主要负责人任组长，对此线索进行核查侦办。

　　在自治区公安厅经侦总队、鄂尔多斯市公安局经侦支队的协助和指导下，在税务机关的大力配合下，专案组迅速查明两家公司的组织架构和人员信息，通过调取分析银行账户信息和资金交易流水，发现两家公司自注册运营以来，关联上下游企业资金交易额超过15亿元。

　　分析如此庞大的数据，谈何容易？专案组开始进行漫长反复的数据调取、数据分析、数据比对和数据汇总，同时多次赴山东、浙江、福建、安徽、江西等地调查取证。经过一个多月的努力，两家公司购买虚开增值税专用发票和虚假的出口货物清单，通过非法购买外汇，利用出口假象骗取退税的犯罪链条被专案组逐步摸清。

　　专案组围绕多个重点环节深挖扩线，开展深度数据研判、循线追踪，一个涉及15个省（市、自治区），227家企业骗取出口退税犯罪团伙被揪了出来，隐藏在数据之后的犯罪分子一个个露出了真面目。在充分做好准备工作后，专案组迅速开展统一行动，先后奔赴山东、江苏、北京、安徽等地进行收网。

　　经查，自2020年12月至2022年5月期间，两公司共计伪造虚假贸易300余单，接受虚开的增值税专用发票2800余份，虚开金额2.5亿余元，涉嫌骗取出口退税2900余万元。